Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Boekhoudster die Parnassia Bavo Groep oplichtte krijgt 18 maanden celstraf, 6 mnd voorwaardelijk

Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Boekhoudster die Parnassia Bavo Groep oplichtte krijgt 18 maanden celstraf, 6 mnd voorwaardelijk

 

Nederlands Juridisch Dagblad www.juridischdagblad.nl en via NJD.nu © MMII-MMXIII § Juridisch nieuws vanuit rechtspraktijk & rechtswetenschap
Juridisch nieuws voor juridisch Nederland 
§ Gebruiksvoorwaarden 
§ Mail uw nieuws- of persbericht naar de redactie (klik hier)

Onderhoud NJD 
twitter.com/juridischdag 
wel actueel
Inhoudsopgave
Voorpagina
Weer & verkeer
Hoofdpunten
Opmerkelijk
Persoonlijk
Zoeken
Opinie
Rechters
Advocatuur
Notariaat
Agenda
Uitgelicht
Wetten
Media
Jeugd
Studenten
Eerste Kamer
Onderhoud
Redactioneel
Ombudsman
Publicaties
Gebruikslicentie
NJD § RSS
Twiiter NJD
Prijsvraag
Grondwet
Hoge Raad
AFM
OPTA
Colofon
CONTACT


 
  Oriëntatie:  Voorpagina arrow Opmerkelijk arrow Boekhoudster die Parnassia Bavo Groep oplichtte krijgt 18 maanden celstraf, 6 mnd voorwaardelijk
 
Boekhoudster die Parnassia Bavo Groep oplichtte krijgt 18 maanden celstraf, 6 mnd voorwaardelijk
maandag, 6 juni 2011

Wie de begunstigden zijn blijft onopgehelderd

Er is op 31 mei jl. een gevangenisstraf van 18 maanden opgelegd (waarvan 6 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaar) voor de boekhoudster - ene Zaniera B. - in de fraudezaak waarbij Parnassia Bavo Groep voor ruim 2 miljoen euro is benadeeld. Parnassia Bavo is een grote GGZ-instelling, verleent geestelijke zorg.

De werkwijze van factureren wordt in de uitspraak uitgelegd. Er werd overigens gewerkt met boekhoudprogramma Basware en SAP. Het lijkt erop dat meer mensen betrokken moeten zijn geweest bij de fraude. De raadsman van de 25-jarige dame dacht dat misschien een hacker de facturen had vervalst. Hieronder alleen het oordeel:

'Verdachte heeft in de relatief korte tijd dat zij werkzaam was op de crediteurenadministratie - minder dan zes maanden - de Parnassia Bavo Groep voor een bedrag van meer dan 2 miljoen euro opgelicht. Zij heeft een groot aantal facturen valselijk opgemaakt en betaalbaar gesteld aan bedrijven die op geen enkele wijze gerelateerd waren aan de Parnassia Bavo Groep en die dan ook geen enkele vordering op de Groep hadden uitstaan. Zij heeft de Parnassia Bavo Groep daardoor aanzienlijk financieel nadeel berokkend. Verdachte heeft ook op grove wijze misbuik gemaakt van het door haar werkgeefster in haar gestelde vertrouwen.

Bovendien - en in meer algemene zin - is door de handelwijze van verdachte afbreuk gedaan aan het vertrouwen dat gesteld wordt in een eerlijk verloop van het betalingsverkeer. Dit klemt te meer nu verdachte geen openheid van zaken heeft willen geven.

Onduidelijk is gebleven wie uiteindelijk voordeel heeft genoten van de betaalde bedragen. Duidelijk is wel dat verdachte, vanwege haar positie op de crediteurenadministratie en kennis van de gehanteerde betalings- en boekhoudsystemen, een cruciale rol heeft gespeeld in het oplichten van de Parnassia Bavo Groep. Dit alles pleit in het nadeel van verdachte.

In het voordeel van verdachte pleit het tijdsverloop in deze zaak. Hoewel de redelijke termijn waarbinnen een strafzaak dient te worden behandeld niet is overschreden, is de duur tussen aanhouding en inverzekeringstelling van verdachte en de dag waarop de rechtbank uitspraak doet aanzienlijk, namelijk meer dan 22 maanden. (...)'

LJN: BQ6676, Rechtbank 's-Gravenhage, 09/755120-08

 
< Vorige   Volgende >


 maandag, 20 november 2017





DE UITSPRAKEN

DE ZAAK HOLLEEDER, links naar de uitspraken:

BC0703 Willem Holleeder, afpersing en leider criminele organisatie
BC0697 Maruf M. medeverdachte Holleeder. Endstra is onder valse voorwendselen naar het kantoor van zijn toenmalig raadsman gelokt waar hij in de kamer van die raadsman - Bram Moszkowicz - is bedreigd door onder andere deze verdachte. Endstra is hierdoor bewogen grote sommen geld af te staan.
BC0708 Marcel K.
BC0710 Vriendin Holleeder: Maaike Dijkhuis (schuldwitwassen)

Lees ook over Holleeder (link) in het NJD



O P M E R K E L IJ K
'Bedoeling was dat slachtoffer naar Suriname zou gaan en daar zijn dood in scene zou zetten'
Nationale Nederlanden Levensverzekeringen opgelicht, moord om uitkering

De verdachte heeft in de periode van 2 januari 2013 tot en met 25 februari 2013 te Rotterdam samen met een mededader het slachtoffer vermoord om een uitkering onder een levensverzekering te krijgen. Ook heeft hij een groot aantal (pogingen tot) fraude en valsheid in geschrifte gepleegd. Van enorme BTW-fraude tot fraude met kinderopvang en alles daartussen.

Een deel uit het standpunt van 41-jarige verdachte:

 'De verdachte ontkent iedere betrokkenheid bij de dood van[slachtoffer]. Hij erkent dat hij een verzekering bij Nationale Nederland op het leven van[slachtoffer] had afgesloten en ook dat dit gedaan is om Nationale Nederlanden op te lichten.[slachtoffer] en hij hadden dit samen opgezet. De bedoeling was dat[slachtoffer] naar Suriname zou gaan, dat hij daar zijn dood in scene zou zetten en dat hij dan onder een andere naam in Suriname zou blijven wonen. De uitkering van € 500.000,00 zou worden gedeeld tussen[slachtoffer] (€ 200.000,00) en de verdachte (€ 300.000,00). Dit plan is echter nooit uitgevoerd.

De verdachte had zelf onder een andere verzekering bij Nationale Nederlanden een uitkering geclaimd en gekregen nadat[slachtoffer], [medeverdachte] en hij op 2 januari 2013 een overval op de verdachte in scene hadden gezet. De verdachte vermoedt dat dit[slachtoffer] heeft geïnspireerd, dat[slachtoffer] en [medeverdachte] in de avond van 24 februari 2013 een overval in scene hebben willen zetten en dat [medeverdachte] daarbij[slachtoffer] heeft gedood. Hijzelf had[slachtoffer] nog afgeraden om een dergelijke fraude te proberen, omdat het bij Nationale Nederlanden zou opvallen dat er kort na elkaar twee keer een vergelijkbare schade zou worden geclaimd.

Uit de strafmotivering:

 'De verdachte heeft samen met een ander[slachtoffer] om het leven gebracht.[slachtoffer] is door de verdachte en diens mededader in een machteloze positie gebracht, nadat[slachtoffer] in de waan was gebracht dat deze (slechts) zou worden mishandeld om een verzekeringsuitkering te krijgen.[slachtoffer] is vervolgens op een vreselijke manier overleden. Van het vertrouwen dat[slachtoffer] in de verdachte, een vriend, had gesteld, is door de verdachte grof misbruik gemaakt. Het behoeft geen toelichting dat dit een zeer ernstig strafbaar feit is.

LEES VERDER...
 
'Rechterlijke samenwerking is goed, maar slecht ingebed'

De Rechtspraak, Den Haag -  Onderlinge afspraken tussen rechters over strafhoogtes en rekenmethoden bevorderen de eenheid in het recht, maar zijn nog te weinig wettelijk verankerd. Een deel van deze rechterlijke regelingen kan beter zichtbaar gemaakt worden.

Dat stelt onderzoeker Ard Schoep in zijn bijdrage aan de zojuist verschenen bundel ‘Rechterlijke Macht, studies voor rechtspraak en rechtshandelingen in Nederland’.

Afspraken
Een deel van de beslissingen in de rechtszaal vloeit voort uit afspraken en regelingen die gemaakt zijn door rechters zelf. Die afspraken worden vaak landelijk nagevolgd en hebben daarmee veel invloed. Een bekend voorbeeld is de formule waarmee kantonrechters sinds vijftien jaar de hoogte berekenen van ontslagvergoedingen: grofweg het aantal dienstjaren maal het maandsalaris.

LEES VERDER...
 
Alex Brenninkmeijer wordt hoogleraar Institutionele aspecten van de rechtsstaat

“Als oud-rechter, voormalig Nationale ombudsman en tegenwoordig lid van de Europese Rekenkamer heb ik ervaring met drie instituties van de rechtsstaat, het lijkt mij geweldig om mijn ervaring in de Utrechtse academische context te delen en mee te werken aan het strategisch thema Instituties”, aldus Brenninkmeijer.

Vanaf juli dit jaar is voormalig nationaal ombudsman dr. Alex Brenninkmeijer (1951) hoogleraar ‘Institutionele aspecten van de rechtsstaat’ aan de Universiteit Utrecht, zo laat de UU weten.

LEES VERDER...
 


 
 
       

Nederlands Juridisch Dagblad © 2002-2013 Ook te lezen via NJD.nu
Gebruiksvoorwaarden NJD (klik hier)
Alle rechten voorbehouden