Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Strafrechtelijke onderzoek niet melden ongebruikelijke transacties MOT betreft ook vier notarissen

Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Strafrechtelijke onderzoek niet melden ongebruikelijke transacties MOT betreft ook vier notarissen

 

Nederlands Juridisch Dagblad www.juridischdagblad.nl en via NJD.nu © MMII-MMXIII § Juridisch nieuws vanuit rechtspraktijk & rechtswetenschap
Juridisch nieuws voor juridisch Nederland 
§ Gebruiksvoorwaarden 
§ Mail uw nieuws- of persbericht naar de redactie (klik hier)

Onderhoud NJD 
twitter.com/juridischdag 
wel actueel
Inhoudsopgave
Voorpagina
Weer & verkeer
Hoofdpunten
Opmerkelijk
Persoonlijk
Zoeken
Opinie
Rechters
Advocatuur
Notariaat
Agenda
Uitgelicht
Wetten
Media
Jeugd
Studenten
Eerste Kamer
Onderhoud
Redactioneel
Ombudsman
Publicaties
Gebruikslicentie
NJD § RSS
Twiiter NJD
Prijsvraag
Grondwet
Hoge Raad
AFM
OPTA
Colofon
CONTACT


 
  Oriėntatie:  Voorpagina arrow Notariaat arrow Strafrechtelijke onderzoek niet melden ongebruikelijke transacties MOT betreft ook vier notarissen
 
Strafrechtelijke onderzoek niet melden ongebruikelijke transacties MOT betreft ook vier notarissen
woensdag, 21 november 2012

Doorzoeking bij notaris ivm hypotheekfraude en witwassen

Vandaag zijn acht personen gehoord door justitie omdat zij zich mogelijk schuldig maken aan het niet melden, onjuist melden of te laat melden van ongebruikelijke financiėle transacties. Dit laat het Functioneel Parket van het OM zojuist weten. Het is een bont gezelschap: vier notarissen, twee autohandelaren, een goudhandelaar en een fiscalist, die grote bedragen ontving uit Dubai. Er zijn meer acties gepland om het handhaven van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) te verbeteren. Hiernavolgend de toelichting van het OM.

Verdenking
De verdenking is dat de verdachte notarissen bekend zijn met door hun cliėnten verrichtte ongebruikelijke transacties, welke zij niet of te laat hebben gemeld bij de Financial Intelligence Unit Nederland (FIU-NL). De betrokken notarissen komen uit Gelderland en Zuid-Holland.

Bij één van de betrokken notarissen (regio Nijmegen) is ook een doorzoeking verricht omdat deze tevens wordt verdacht van medeplegen van hypotheekfraude en witwassen. De autohandelaren en goudhandelaar uit Zuid-Holland worden verdacht dat zij grote contante betalingen niet, te laat of onjuist hebben gemeld bij het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties bij de FIU-NL.

Het gaat om grote aantallen niet gemelde transacties. De goudhandelaar wordt verdacht dat hij meer dan 150 transacties - met vermoedelijk een totaalbedrag van vele miljoenen- niet gemeld heeft aan de FIU-NL.

De fiscalist (regio Arnhem) komt naar voren in een ander strafrechtelijk onderzoek naar faillissementsfraude en witwassen. Deze zelfstandig belastingadviesbureau heeft vermoedelijk grote bedragen uit Dubai op zijn bankrekening ontvangen ten behoeve van een cliėnt.

De FIOD doet in samenwerking met de Nationale Recherche en de Boven Regionale Recherche Noord Oost Nederland deze strafrechtelijke onderzoeken naar het niet melden, onjuist melden of te laat melden van verdachte financiėle transacties.

Project niet-melders
De onderzoeken zijn onderdeel van het project Niet-Melders, een gezamenlijk project van FIOD, de afdeling financiėle opsporing van de Nationale Recherche (NR-fiet-fin), de FIU-NL, het Bureau financieel toezicht (BFT), unit Mot ordening van de Belastingdienst en het Openbaar Ministerie (OM). Dat project wil het naleefgedrag van de regels van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) verbeteren.

Ongebruikelijke transacties - zoals bijvoorbeeld contante betaling van meer dan 25.000 euro - moeten gemeld worden aan de FIU-NL, zodat naar deze transacties desgewenst een strafrechtelijk (financieel) onderzoek kan worden ingesteld (voor meer info over ongebruikelijke transacties zie: http://www.fiu-nederland.nl/). Het niet naleven van de regels werkt ondermijnend en concurrentievervalsend. Daarom pakt de overheid dit aan.

In de toekomst worden meer acties gepland om het naleefgedrag van de Wwft te verbeteren, er zal  onder andere gekeken worden naar het meldingsgedrag van accountants en fiscalisten. De rol van poortwachters is uitermate belangrijk als het gaat om de bestrijding van witwassen.

Meldingen afkomstig uit deze beroepsgroepen die door de FIU-NL als verdacht worden aangemerkt worden daadwerkelijk allemaal beoordeeld ten behoeve van de opsporing. Toezichthouders, FIU, politie en OM slaan handen ineen om dit blijvend aan te pakken.

In juli van dit jaar was de eerste actie van het project niet-melders (zie persbericht). Deze actie heeft 5 strafrechtelijke onderzoeken opgeleverd, deze zaken worden beoordeeld.

 
< Vorige   Volgende >


 dinsdag, 21 november 2017





DE UITSPRAKEN

DE ZAAK HOLLEEDER, links naar de uitspraken:

BC0703 Willem Holleeder, afpersing en leider criminele organisatie
BC0697 Maruf M. medeverdachte Holleeder. Endstra is onder valse voorwendselen naar het kantoor van zijn toenmalig raadsman gelokt waar hij in de kamer van die raadsman - Bram Moszkowicz - is bedreigd door onder andere deze verdachte. Endstra is hierdoor bewogen grote sommen geld af te staan.
BC0708 Marcel K.
BC0710 Vriendin Holleeder: Maaike Dijkhuis (schuldwitwassen)

Lees ook over Holleeder (link) in het NJD



O P M E R K E L IJ K
Van slachtoffer tot dader? 8 jaar celstraf man die zijn mogelijke ontuchtpleger dood heeft geslagen

Man wilde koste wat het kost het beeldmateriaal in handen krijgen

Rb Almelo/NJD - De rechtbank Overijssel in Almelo heeft een 29-jarige man uit Hof van Twente veroordeeld tot een gevangenisstraf van acht jaar wegens doodslag op een 59-jarige man uit Goor. De straf komt overeen met de eis van het OM. De rechtbank oordeelt dat de man het slachtoffer vorig zomer met opzet van het leven beroofde, maar ziet geen bewijs dat hij met voorbedachten rade handelde.

LEES VERDER...
 
Wim Daniėls bij rechtbank Oost-Brabant: ‘Als je er maar een komma achter zet’

De Rechtspraak, Den Haag -  Zet taalexpert Wim Daniėls met zeventig juristen in een zaal en je hebt een boeiende cocktail. Dat bleek maandag 13 mei bij de eerste editie van BuitensteBinnen, een initiatief van rechtbank Oost-Brabant om regelmatig experts van buiten uit te nodigen.

Daniėls besprak humoristisch en deskundig het taalgebruik in een aantal vonnissen. Dat leverde herkenbare voorbeelden op. Een oplossing is volgens de taaldokter binnen handbereik: “Als u met z’n allen in dit pand afspraken maakt over taalgebruik, is het nś veranderd.”

LEES VERDER...
 
President Geert Corstens kondigt terugtreden Hoge Raad aan miv 1 november
Geert Corstens heeft in zijn (interne) nieuwjaarstoespraak zijn terugtreden als president van de Hoge Raad per 1 november 2014 aangekondigd, meldt het hoogste rechtscollege.
LEES VERDER...
 


 
 
       

Nederlands Juridisch Dagblad © 2002-2013 Ook te lezen via NJD.nu
Gebruiksvoorwaarden NJD (klik hier)
Alle rechten voorbehouden